Sie möchten einen Effektenclub oder einen Investmentclub gründen?

Ohne ein Girokonto und ein Wertpapierdepot geht es nicht.

Deshalb ist es klug und ratsam, einen Bekannten, Verwandten oder Freund mit Arbeitsplatz in einer Bank über die beabsichtigte Investmentclubgründung zu informieren, oder noch besser, ihn/sie einzuladen, Gründungsmitglied zu sein.
Das hilft dann bei den Formalitäten, die Ihr Club durchstehen muss!
Konto- und Depoteröffnung finden auf den von der Bank für die Rechtsform GbR vorgesehenen Formularen statt.
Und weil ein Kreditinstitute heutzutage wahnsinnig viele und komplizierte staatlich verordnete Dinge erfüllen müssen, überreichen Sie zusammen mit den Konto-Eröffnungsunterlagen auch eine
• Liste aller Mitglieder mit Name, Vorname, Straße + Ort. Diese Liste sollte am Ende mit dem Satz enden: "Diese Mitgliederliste ist vollständig".Dann unterschreiben alle Mitglieder diese Liste.
• Fotokopie (Vorder- und Rückseite) des gültigen Personalsausweises jedes der in der Liste aufgeführten Mitglieder;
• Fotokopie der Gründungssatzung, die von allen Mitgliedern unterschrieben wurde;
• und vorsorglich auch gleich das amerikanische Steuerformular W-8IMY, weil Sie vielleicht ja später auch einmal in US-Aktien investieren wollen. Dann ist das Formular
W-8IMY für Ihre Bank sehr wichtig - und hält Ihnen spätere Nachfragen vom Hals.

Informieren Sie Ihre Bank auch darüber, welche Anlagestrategie Ihr Club haben wird. Und der/die auf der Gründungsversammlung gewählten Club-Vertreter/Kontobevollmächtigten füllen dann im Beisein des Bankmitarbeiters den von der Bank vorgesehenen "Analysebogen" nach dem Wertpapierhandelsrecht (WpHG) aus. Das Vorliegen solch' eines "Befragungsbogens" ist für Ihre Bank wichtig.

Meine Garantie: es lohnt sich trotz dieser großen Anfangsbürokratie, einen Investmentclub zu gründen.